de en ru it

Соблюдение нормативно-правовых требований и разбирательства

Соблюдение нормативно-правовых требований (комплаенс) является одной из ключевых компетенций нашей юридической фирмы, офисы которой расположены в Санкт-Галлене и Цюрихе. В целом термин «комплаенс» охватывает меры предосторожности, принимаемые для соблюдения требований законодательства, а также внутренних регламентов компаний. Наш владелец адвокат д-р Фабиан Тайхманн, магистр права, является одним из ведущих европейских экспертов в области комплаенса. Во-первых, в Цюрихском университете он защитил докторскую диссертацию с присвоением соответствующей степени на тему «Возможные способы обхода мер по предотвращению отмывания денег», а во-вторых получил докторскую степень Кассельского университета, защитив диссертацию на тему «Соблюдение нормативно-правовых требований антикоррупционного законодательства». Кроме того, он ведет многочисленные курсы по вопросам соблюдения нормативно-правовых требований в университетах Швейцарии и за рубежом и регулярно публикует свои статьи в признанных журналах на следующие темы: отмывание денег, коррупция, санкции, инсайдерская торговля и финансирование терроризма. Ключевое направление нашей деятельности в большей степени касается новых и инновационных технологий и решений в области RegTech (регуляторные технологии), а также LegalTech (юридические технологии).

Преступления, связанные с несоблюдением нормативно-правовых требований, как правило, относятся к категории должностных преступлений (беловоротничковая преступность) и могут иметь критические последствия. Зачастую дальнейшее существование компании находится под угрозой. Например, потенциальный скандал, связанный с финансированием терроризма, приведет к краху любой компании — поставщика финансовых услуг. В результате не только замешанные в таких действиях сотрудники могут столкнуться с существенными финансовыми санкциями, лишением лицензии и тюремным заключением, но и репутации компании будет нанесен непоправимый ущерб.

Оказываемые нами консультационные услуги в области комплаенса востребованы любыми компаниями, независимо от их типа и сферы деятельности. В частности, мы оказываем содействие при разработке оптимальной программы по соблюдению нормативно-правовых требований и проводим обучение для сотрудников и руководителей в рамках коучингов и семинаров. В частности, речь идет о внедрении или реструктуризации систем материального стимулирования и каналов информирования о неправомерных действиях.

Если в отношении компании уже ведется разбирательство, наши специалисты с готовностью ответят на все соответствующие вопросы и постараются урегулировать ситуацию с властями и судами посредством мирных переговоров, чтобы избежать или минимизировать любой репутационный ущерб и штрафные санкции. Наша обширная сеть экспертов из разных стран является значительным преимуществом в этом отношении. Нередко инвестиции в обеспечение комплаенса, а также связанные с этим результаты оказываются решающими для дальнейшего существования компании.

Наряду с международными и национальными компаниями любого масштаба среди наших клиентов — также состоятельные частные лица, для которых наш опыт в сфере комплаенса представляет важную ценность, в частности, при подозрении в отмывании денег или коррупции и любых санкциях, наложенных на конкретное лицо или его компанию. Зачастую возникают ситуации, когда существенные активы замораживаются на местных или зарубежных счетах какой-либо компании (лица), что влечет за собой значительные неудобства как в частной, так и в деловой жизни, в связи с чем требуется незамедлительное принятие соответствующих мер. В случае незаконного обвинения — по политическим или иным причинам — эксперты Teichmann International (Schweiz) AG предпримут все необходимые юридические действия для урегулирования ситуации.

Вне всякого сомнения, мы представляем интересы компаний и их сотрудников при разрешении споров во всех национальных судах и органах власти, в том числе в национальных и международных арбитражных судах в Швейцарии и за рубежом.

Публикации в блогах

Публикации (подборка)

Группы по направлениям практики Соблюдение нормативно-правовых требований и разбирательства